Росфинмониторинг определил, что наиболее популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди жителей Российской Федерации и США — английские Виргинские острова: на них приходится не менее 50% юрлиц.
Сомнительные операции должностных лиц, в том числе из «губернаторского, депутатского и министерского корпуса», нашел Росфинмониторинг, анализируя панамское досье, поведал глава управления Росфинмониторинга по сопротивлению отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции в Высшей школе экономики. С «губернаторским, депутатским и министерским корпусом» связаны большинство из этих компаний, подчеркнул он. Компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. Информация передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. За ними следуют Панама и Багамские острова.
Андреев добавил, что информация о «сомнительных финансовых операциях» граждан России передана в правоохранительные органы.
«Службой регулярно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования репортеров - „панамского досье“», — подчеркнул Андреев.
Жители России по числу офшорных компаний обгоняют граждан США. Украинцев в «панамском досье» фигурирует всего 470.
Великобритания включила Абрамовича и остальных олигархов в «черный список»
Включение в список Абрамовича объясняется тем, что он считается «самым важным финансовым спонсором Владимира Путина ». Как сообщает replyua.net , об этом речь идет в материале издания The Daily Telegraph .
Литва ввела санкции против Российской Федерации из-за инцидента в Керченском проливе
По мнению министерства, инцидент несет угрозу государственной безопасности не только лишь государства Украины , однако и Литвы . Таможенники задержали украинские корабли , 24 моряка арестовали по обвинению в несоблюдении национальной границы.
Кенсингтонский дворец прокомментировал конфликт Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Тема вражды герцогини Кембриджской с герцогиней Сассекской остается одной из самых обсуждаемых в западных СМИ. Также понятно , он посетит благотворительное мероприятие, на которое его супруга также не будет сопровождать.
О том, что собственниками офшорных компаний являются члены семей очень высокопоставленных чиновников РФ было понятно и ранее. Результаты анализа ориентированы в правоохранительные органы, обозначено в докладе Андреева.
«Панамское досье» и «райское досье» — это документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby.
После публикации «панамского досье» прокуратура сообщила о его проверке, а ее выводы в дальнейшем засекретили. Русские репортеры, изучавшие документы, выяснили, что офшорными компаниями обладали семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-аташе президента Дмитрия Пескова, прежнего министра финансового развития Алексея Улюкаева, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и других.
В досье фигурируют 16 из 77 русских долларовых миллиардеров, а еще народные избранники и сенаторы, которым по закону воспрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
Все информационные ресурсы проекта имеют исключительно информативные цели.indexagency.ru не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.
Код для размещения:
