Росфинмониторинг нашел в так называемом «панамском архиве» 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам

Росфинмониторинг определил, что наиболее популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди жителей Российской Федерации и США — английские Виргинские острова: на них приходится не менее 50% юрлиц.

Сомнительные операции должностных лиц, в том числе из «губернаторского, депутатского и министерского корпуса», нашел Росфинмониторинг, анализируя панамское досье, поведал глава управления Росфинмониторинга по сопротивлению отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции в Высшей школе экономики. С «губернаторским, депутатским и министерским корпусом» связаны большинство из этих компаний, подчеркнул он. Компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. Информация передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. За ними следуют Панама и Багамские острова.

Андреев добавил, что информация о «сомнительных финансовых операциях» граждан России передана в правоохранительные органы.

«Службой регулярно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования репортеров - „панамского досье“», — подчеркнул Андреев.

Жители России по числу офшорных компаний обгоняют граждан США. Украинцев в «панамском досье» фигурирует всего 470.

Великобритания включила Абрамовича и остальных олигархов в «черный список»
Включение в список Абрамовича объясняется тем, что он считается «самым важным финансовым спонсором Владимира Путина ». Как сообщает replyua.net , об этом речь идет в материале издания The Daily Telegraph .

Литва ввела санкции против Российской Федерации из-за инцидента в Керченском проливе
По мнению министерства, инцидент несет угрозу государственной безопасности не только лишь государства Украины , однако и Литвы . Таможенники задержали украинские корабли , 24 моряка арестовали по обвинению в несоблюдении национальной границы.

Кенсингтонский дворец прокомментировал конфликт Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Тема вражды герцогини Кембриджской с герцогиней Сассекской остается одной из самых обсуждаемых в западных СМИ. Также понятно , он посетит благотворительное мероприятие, на которое его супруга также не будет сопровождать.

О том, что собственниками офшорных компаний являются члены семей очень высокопоставленных чиновников РФ было понятно и ранее. Результаты анализа ориентированы в правоохранительные органы, обозначено в докладе Андреева.

«Панамское досье» и «райское досье» — это документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby.

После публикации «панамского досье» прокуратура сообщила о его проверке, а ее выводы в дальнейшем засекретили. Русские репортеры, изучавшие документы, выяснили, что офшорными компаниями обладали семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-аташе президента Дмитрия Пескова, прежнего министра финансового развития Алексея Улюкаева, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и других.

В досье фигурируют 16 из 77 русских долларовых миллиардеров, а еще народные избранники и сенаторы, которым по закону воспрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Все информационные ресурсы проекта имеют исключительно информативные цели.
indexagency.ru не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.

Код для размещения:

(Copyright © 2015. Все права защищены.)
 
Новости
Больше новостей

Больше новостей по теме

Рекомендуемые

Названа причина давки в итальянском ночном клубе
Жертвами трагедии стали пятеро несовершеннолетних и взрослая женщина, которая пришла на концерт со своим ребенком-подростком. Погибли 5 несовершеннолетних детей (3 девушки и 2 мальчика) и мать одной из девочек, которая сопровождала ее на концерт.

Блок Пашиняна лидирует на выборах в Армении по результатам дистанционного голосования
В Ген. прокуратуре страны сказали , что разглядели 65 сообщений о нарушениях, 32 из которых содержали признаки правонарушений . Милиция получила 144 сообщения о предполагаемых нарушениях, большинство из которых в ЦИК уже назвали несерьезными.

Американский космический корабль Dragon прибыл на МКС
Аппарат доставил продовольствие, а еще оборудование и материалы для научных экспериментов — всего около 2,5 т груза. После этого , 13 января его спускаемый аппарат должен будет приводниться в Тихом океане вблизи Калифорнии.

Владелец ГК «ПИК» может купить Даниловский рынок
Ажиотажный спрос на демократичные концепции в сегменте публичного питания может быть удовлетворен в ближайшие полтора года. А город, на попечении которого рынки были еще с советских времен, только счастлив от них освободиться .

В Минобороны РФ отвергли обвинения в инсценировки химической атаки в Сирии
Помогало ей в данном сирийское руководство, сообщили в Госдепартаменте США. Отправлены в больницу 107 человек, в том числе 4 ребенка.

Рекордсмен: Эдди Мерфи стал отцом в 10-й раз !
Например, когда подруга артиста и бывшая солистка Spice Girls Мел Би забеременела от него, Мерфи здесь же ее бросил. Сотрудники артиста сообщили , что роды прошли благополучно , а мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Командующий Пятым флотом США совершил самоубийство
Накануне ВМС США проинформировали , что Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря. В зону оперативной ответственности 5-ого флота ВМС США входят Персидский залив и часть Индийского океана.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года
Вслед за рейтингом самых влиятельных женщин мира именитое печатное издание Forbes назвало самых богатых музыкантов мира. В нынешнем году своими концертами и миллиардами прослушиваний на стриминг-сервисах он заработал $110 млн.

У НАТО есть «ключ» к русской обороне в Калининграде и Крыму
НАТО отыскал способ, как противоборствовать зоне воспрещения доступа в Калининградской области и Крыму . В НАТО отыскали способ борьбы с стратегией русских военных.

На военной базе в Швеции задержали 2-х иностранцев
Отмечается, что в ночь на воскресенье около 03:00 охранники базы задержали двоих иностранных жителей и передали их милиции . Двое неизвестных пробрались на военную базу Муске, которая находится на одноименном острове Стокгольмского архипелага.

В Украинском государстве замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады
Киев воспринял это как «акт военной агрессии », Москва заявляет о несоблюдении украинскими моряками русской национальной границы. Гости передачи спорили об инциденте в Керченском проливе, а после этого принялись называть друг дружку «малороссами».

Лайнер в США начал разваливаться прямо во время полета
По утверждению одной из пассажирок, перед взлётом из вентиляционной системы самолёта чувствовался неприятный запах. По утверждению секретаря авиакомпании Эллисон Рэдмон, во время инцидента и при посадке мотор работал исправно.

Лимузин В.Путина в Аргентине назвали «бункером на колесах»
После инаугурации секретарь президента глава пресс-службы России поведал , что Владимиру Путину понравился лимузин. Руководитель Минпромторга Денис Мантуров говорил, что экспорт авто может начаться в 2020—2021 годах.

НАТО стягивает войска к русской границе — Минобороны РФ
Об этом, как информирует ТАСС , объявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин . По утверждению замминистра, войска, в частности, стягиваются в те страны, которые очень многим обязаны РФ .

На Аляске произошло еще одно землетрясение
Напомним, что в воскресенье, 25 ноября, землетрясение магнитудой 6,3 случилось в западной иранской провинции Керманшах. Эпицентр находился в 13 км севернее города Анкориджа , где проживает около 40% населения штата.