Жителей РФ подозревали в сомнительных операциях через банки США

Агентура FinCEN осудила утечку этих сведений.

Согласно отчетам, банк JPMorgan также обработал за десять лет платежей на более 50-ти млн долларов для Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа.

Отмечается, что обо всех 189 внутрироссийских транзакциях в FinCEN докладывали только три финансовых института: Bank of New York, Deutsche Bank и JP Морган Chase.

Отмывание денежных средств - это процесс перевода «грязных денег» (например, доходов от торговли наркотиками либо прибыли от коррупционных схем) на счет в уважаемом банке, где их связь с преступлением нельзя будет отследить.

Предполагается, что банки должны следить за тем, чтобы они не помогали своим клиентам отмывать деньги либо перемещать финансы в обход действующих ограничений.

Турист попытался без страховки залезть на самый высокий небоскреб в столице франции
Власти Парижа рассматривали вопрос о сносе небоскреба, однако потом решили реставрировать его и придать не менее современный вид. Подъем был прерван на полпути, когда по канату с крыши спустился спасатель, который перехватил экстремала и потащил его наверх.

Народный депутат Юрченко не явился на совещание по избранию меры пресечения
Под конец сегодняшнего совещания Верховной Рады было объявлено об исключении Юрченко из состава фракции « Слуги народа ». Такое подозрение может подписать только генпрокурор , это даст возможность привлечь подозреваемого к ответственности.

Компания из соедененных штатов поставляла в Беларусь блокирующее интернет оборудование
Компания рекламирует свою продукцию как способную заблокировать не менее 150 млн интернет-ресурсов , отмечает агентство . В 2017 г Sandvine приобрела калифорнийская личная инвестиционная компания Francisco Partners за $444 млн.

На интерактивной карте на сайте интернационального консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) можно увидеть, что через Украинское государство прошло 489 подозрительных транзакций на общую сумму $470 млн. Сомнительные транзакции были произведены на сумму свыше 2-х триллионов долларов. Эта компания, согласно сведениям расследователей, принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Позже банк нашел, что компания может принадлежать мафиози в списке 10 самых разыскиваемых ФБР. Среди фигурантов расследования корреспонденты называют друга детства В. Путина Аркадия Ротенберга, советника Президента Российской Федерации Валентина Юмашева, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и виолончелиста Сергея Ролдугина — в 2016 г. он фигурировал в расследованиях так называемого «Панамского досье».

Standard Chartered переводил наличные средства для Арабского банка не менее 10-ти лет после того, как счета клиентов в Иорданском банке использовались для снобжения деньгами терроризма.

Deutsche Bank перемещал грязные деньги уполномченных организованной преступности, террористов и наркоторговцев. К журналистам-расследователям угодила внушительная партия документов от офшорных юридических компаний Appleby и Estera. Это следует из масштабной утечки не менее 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN, информирует РБК. Они работали совместно под названием Appleby, пока Estera не стала независимой в 2016 г.

Кроме Ролдугина, в документах FinCEN фигурируют и иные известные жители России, а еще большие компании.

Все информационные ресурсы проекта имеют исключительно информативные цели.
indexagency.ru не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.

Код для размещения:

(Copyright © 2015. Все права защищены.)
 
Новости
Больше новостей

Больше новостей по теме

Рекомендуемые

В РФ в ДТП умер известный артист Дмитрий Жулин
Вслед за гибелью ведущего «Русского лото» Михаила Борисова последовала смерть экс-ведущего «Спортлото 6 из 49» Дмитрия Жулина . Весной 2009 г. , сразу после съемок сериала «Охота на Берию», стало известно, что актёр ушел в монастырь и стал послушником.

Рут Гинзбург скончалась : чем она была известна
Можно с уверенностью сказать, что госпожа Гинзбург была более либеральной из всех судей высшей судебной инстанции США. На текущий момент у республиканцев 53 сенаторских кресла — для утверждения кандидата в Верховный суд нужно 51 кресло.

В США найден мертвым автор «Форрест Гампа»
Последние годы жизни писатель Уинстон Грум работал над очерками истории США 19 века. Он был создателем 8-ми романов (самый известный из которых « Форрест Гамп », 1986).

Взрыв на Андреевском спуске в Киеве: появились новые детали , ФОТО
По предварительным сведениям , предпосылкой ЧП стал неисправный газовый баллон, сообщает « Киев оперативный ». В историческом центре украинской столицы , на Андреевском спуске, 19а в ресторане «Канапа» произошел взрыв .

ЕП призвал отозвать решение о проведении ЧМ по хоккею в республики Белоруссии
Европарламент принял резолюцию в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального . По результатам голосования победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко .

Барбадос хочет перестать признавать Елизавету II главой государства
Это означает, что британский монарх закончит быть даже формальным лидером островного государства, информирует Daily Express. Для некоторых данная новость навряд ли будет шоком: Барбадос десятилетиями подымал вопрос о том, чтобы стать республикой.

Легкоступова перед гибелью «была безжалостно избита» — юрист Жорин
Исходя из заключения мед. работников , у Легкоступовой было огромное количество травм, когда она угодила в поликлинику . Девушка проинформировала , что супруги употребляли спирт с 23 июля по 6 августа и все это время не выходили на связь.

Путин обогнал Трампа в рейтинге доверия граждан развитых стран
Как информирует DW об этом свидетельствуют результаты опроса американского социологического института Pew Research Center . Председатель Китайская народная республика Си Цзиньпин набрал в рейтинге доверия немногим больше Трампа — 19%.

Швейцария возвратит Узбекистану сотни млн долларов дочери Каримова
Суд 18 марта увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела. Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова осуждена по обвинению в хищениях и вымогательстве.

Будущий премьер Японии планирует обсудить с Россией принадлежность Курильских островов
За него проголосовало 314 из 462 депутатов нижней палаты парламента, которая ответственна за избрание руководителя правительства. Кандидатуру Суги поддержали 314 из 462 депутатов нижней палаты парламента, в верхней Суга получил 142 из 245 голосов.

Отсидевший актер высказался о судьбе Ефремова
Напомним, что смертельное ДТП с участием артиста Михаила Ефремова случилось 8 июня на Садовом кольце в центральной части Москвы . При всем этом он выразил мнение, что артисту должны были не позволить сесть за руль в нетрезвом виде.

Сергей Шнуров считает, что срок Ефремову увеличили из-за проколов Пашаева
По его словам, именно он предложил актеру признать вину, так как в данном случае ему «ничего не будет». Он подчеркнул, что Ефремов, осуждённый до этого на 8 лет тюрьмы, сел «за всю тусовку».

Трамп призвал казнить стрелявшего в полицейских в Калифорнии
Они сами оповестили диспетчеру о нападении по радиосвязи. Личность нападавшего пока не установлена, ведутся поиски. Единственный способ это остановить, — объявил президент.

«Королева Сансета»: Жанна Агузарова выпустила альбом в первый раз практически за 30 лет
Тогда в него вошло 11 песен, в числе их «Мне превосходно рядом с тобой» и «Прикосновение к Есенину». Сообщается, что сольный альбом эпатажная исполнительница Агузарова выпустила втайне от всех.

КАК ВЫБРАТЬ НАДЕЖНУЮ БУКМЕКЕРСКУЮ КОНТОРУ
Независимо от цели ваших поисков, соглашайтесь только на сервис, соответствующий вашим потребностям в полной мере. Почему? Потому что существуют определенные правила и положения, которые необходимо соблюдать для защиты клиентов.